2020年1月，列治文房地产经纪潘先生向BC省最高法院起诉当地一家钱庄换汇欺诈，在华人社区引起不小关注。

近日，该案件已确定了审判日期，索赔金额超过$43万加元。案件细节曝光，被告父母疑似卷入其中。

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案情回顾

2020年，潘先生将客户陈先生介绍给蔡女士（Jing Cai），蔡女士任职于列治文的京鼎来控股有限公司（Jingdinglai Holding Ltd.），也就是本案涉及的换汇公司 。

然而，潘先生称，陈先生在中国指定银行账户中存入了约￥237万人民币，却从未收到承诺的$44.5万加元。

不久，潘先生决定帮他的客户追讨欠款，并对换汇公司的老板董某（Jia Hao Dong ）、刘某（Xu Dong Liu）以及员工蔡女士提起法律诉讼。

潘先生在诉讼中声称，董某、刘某和蔡某违反了与陈先生的货币兑换协议，且未偿还欠款。

蔡女士否认曾告诉潘先生她有可供兑换的资金，并表示她是只是帮董某和刘某拉客户。

由于董某未能及时提交回应潘先生索赔的文件，2021年11月潘先生被法院授予缺席判决，命令董某支付给潘先生$43.1万加元以及$960加元的法庭费用，但潘先生至今没有收到任何欠款。

但该案预计今年11月14日开始开庭，为期8天。

换汇公司老板的父母也被告

根据法庭记录，潘先生去年11月还对刘某提起了另一项民事诉讼，这次包括刘某的父母。

他指控刘某的父母参与涉嫌共同诈骗，并表示他们“欺诈性地转移和挪用”了刘某和丈夫董某欠他的资金。这笔资金维护和改善刘某父母名下位于Oldlin路的公寓，并为其融资。

他声称，刘某父母随后将其房产挂出售，并“打算逃回中国以躲避还债责任”。

在潘先生之前，另一位自称受害者的莫女士也对刘某及其父母提起诉讼，称对方没有履行2022年1月的协议，欠她近$8万元。

刘某父母在去年4月将公寓挂牌出售，11月份卖出。法院命令将销售所得中的$43.1万元作为押金保留，未来将决定保留多少金额作为对潘某索赔。

然而，在刘某父母的申请下，法官Simon Coval于今年2月决定父母有权收回部分押金，只需保留$2.15万加元作为潘先生索赔的担保。

法官表示，“……没有证据表明刘某父母参与了（潘先生）提起诉讼的交易，他们否认参与。在这个阶段，对他们的指控只是基于猜测。”潘先生对刘某父母存诉讼的证据不足，且与刘某父母从未“见面或交流”。

除此以外，法官还指出，没有“有力的证据”表明刘某父母存在挥霍资产的风险，因为他们在被告索赔前就将Oldlin路的公寓挂墙出售。

法官还总结了刘某与其丈夫董某在整个案件中的立场。刘某认为自己在整场潘某与其客户朋友的交易中只有“次要角色”，仅仅是将业务情况告知她的丈夫董某，并将银行信息转发给蔡某。

法庭记录显示，潘先生不是唯一一个指控刘某夫妇没有按照承诺偿还外汇的人。在2020年至2022年之间，至少有其他四起针对该夫妇的类似民事诉讼，索赔金额总计接近$100万加元。

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