环球快资讯丨玉禾田: 公司关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
2023-04-25 01:16:01  来源: 证券之星  
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证券代码:300815         证券简称:玉禾田          公告编号:2023-018

            玉禾田环境发展集团股份有限公司


(相关资料图)

  关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   玉禾田环境发展集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年4月21日

召开第三届董事会2023年第二次会议和第三届监事会2023年第二次会议,审议通

过了《关于公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,本议案

尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下:

   一、利润分配预案的基本情况

   经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司合并报表 2022 年度归属

于上市公司股东的净利润为 494,321,616.37 元,合并报表期末累计未分配利润

为 2,128,204,585.36 元,母公司期末累计未分配利润为 427,063,423.30 元。根

据《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定,公司

应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配

总额和比例。公司剩余可供股东分配利润为 427,063,423.30 元。

   根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项

的通知》、

    《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公

司章程》的相关规定,并结合公司 2023 年的经营情况以及未来经营发展的需要,

公司董事会拟定 2022 年度利润分配预案为:以公司总股本 332,160,000 股为基

数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.70 元(含税),合计派发现金股利人民

币 189,331,200 元(含税),不送红股;同时,以资本公积金向全体股东每 10 股

转增 2 股,合计转增 66,432,000 股,转增后公司总股为 398,592,000 股。

   本次利润分配方案实施时,若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案

后到方案实施前公司的股本发生变动的,则以实施方案时股权登记日的总股本为

基数,公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。

   本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一

步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3

号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定,符合公司的利润分配政策、股

东回报规划,该利润分配预案合法、合规、合理。

  二、相关风险提示

  本次利润分配预案尚须提交公司2022年年度股东大会审议批准后方可实施,

该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

  三、其他说明

  本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前,公司严格控制内幕信息知

情人的范围,切实履行保密义务,并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕

交易的告知义务。

  四、本次利润分配及资本公积转增股本预案的决策程序

  (一)董事会审议情况

  公司于2023年4月21日召开第三届董事会2023年第二次会议审议通过了《公

司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司董事会认为:公

司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展,在保证正常经营业务发展的前

提下拟定的《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合公司实际

情况,符合《公司法》、《公司章程》的规定,同意将《公司2022年度利润分配

及资本公积金转增股本预案》提交公司2022年度股东大会审议。

  (二)监事会审议情况

  公司于2023年4月21日召开第三届监事会2023年第二次会议审议通过了《公

司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,经审核监事会认为:

公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规及《公司章程》

的规定,不存在损害公司及股东利益的情形,审议程序合法合规。并同意将该议

案提交公司2022年年度股东大会审议。

  (三)独立董事意见

  公司独立董事认为:《公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的

议案》内容及审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规、规范

性文件的有关规定,不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形;充分考虑

了公司实际情况,符合公司未来发展需要。全体独立董事一致同意《公司2022

年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》,并同意将其提交公司2022

年年度股东大会审议。

  五、备查文件

 特此公告。

                    玉禾田环境发展集团股份有限公司

                           董   事   会

                         二〇二三年四月二十五日

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